تركيا تفكك شبكة احتيال إسرائيلية بـ 266 مليون دولار

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك يوم الجمعة عن تفكيك شبكة احتيال منظمة في مجال تداول العملات، استهدفت دول متعددة وارتبطت بأفراد من إسرائيل، وتورطت في عمليات احتيال بقيمة لا تقل عن 266 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين.

قال غورليك في بيان: "كشفنا شبكة احتيال منظمة استهدفت دول متعددة بعد تحديدنا أن أفراداً لهم صلات بإسرائيل هم المالكون الرئيسيون والمستفيدون النهائيون من الشركات المعنية".

وشملت التحقيقات 42 مركز اتصالات تشغلها 28 شركة بمشاركة 239 مشبوهاً. نفذت قوات الشرطة التركية، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الوطنية والإنتربول، مداهمات فجرية في 236 موقعاً في إسطنبول وموغلا.

ترتبط العملية الأمنية بالشبكة الإجرامية الدولية المعروفة باسم "إمبراطورية الاحتيال"، التي عملت عبر عدة دول خلال العقد الماضي. كشفت عنها مؤخراً منظمة "مشروع الإبلاغ عن الجرائم المنظمة والفساد" (OCCRP)، التي أظهرت كيف احتال مجموعات تعمل من إسرائيل وأوروبا على مئات الضحايا عبر عمليات احتيال استثمارية هاتفية.

تراوحت خسائر الأفراد بين عشرة آلاف دولار إلى مئات آلاف الدولارات. قال غورليك: "جندت الشبكة الضحايا عبر ممثلي خدمة العملاء الذين يتحدثون لغات متنوعة، وعرضت عليهم أرباحاً مزيفة على منصات استثمار يسيطر عليها المشبوهون لتشجيعهم على استثمار المزيد من الأموال".

أضاف أن الأموال المحتالة نقلت إلى حسابات بنكية وحافظ عملات رقمية بالخارج. حدد المسؤولون التركيون أحد المشرفين المزعومين على العملية برمز بدائي (Y.A)، وأشاروا إلى أنه مواطن إسرائيلي يحمل أيضاً جواز سفر برتغالياً.

أفادت وكالة رويترز عام 2016 أن شركة "NRGbinary" الإسرائيلية، التي تقدم منتجات بناءً على تحركات الأسواق المالية والأسهم والسلع، احتالت على أشخاص في أوروبا بملايين الدولارات. حظرت إسرائيل الشركة لاحقاً في نفس العام.

في تحقيق منفصل نشرته منظمة "مشروع الإبلاغ" عام 2025، درست مجموعتين من مراكز الاتصالات المماثلة تعمل من إسرائيل وأوروبا الشرقية وجورجيا. يزعم أن موظفيهما أقنعوا ما لا يقل عن 32 ألف شخص عالمياً بدفع مبلغ إجمالي لا يقل عن 275 مليون دولار.

قال مسؤولون تركيون مطلعون على التحقيق إن موظفي مراكز الاتصالات استخدموا هويات مزيفة ووثائق مزورة، كما أظهرت تحقيقات منظمة "مشروع الإبلاغ". يعتقد المسؤولون أنه وسط تصعيد التوترات بين تركيا وإسرائيل، سعت بعض الشبكات الإسرائيلية إلى نقل عملياتها إلى تركيا لتجنب الكشف عنها.

وفقاً للمسؤولين، يقيم الجناة شركة وهمية - وهي في الواقع مركز اتصالات - في الدولة التي تُجرى منها عملية الاحتيال، ثم توظف أشخاصاً يتحدثون لغات تتراوح بين اليابانية والهندية والفرنسية والإسبانية.

يعين الموظفون بمناصب مثل "وكيل التحويل" و"وكيل الاحتفاظ". قال أحد المسؤولين: "يخضع المتقدمون لتدريب لمدة أسبوع. خلال هذه الفترة، يُعطى كل موظف اسماً مستعاراً ويُطلب منه ابتكار خلفية شخصية مزيفة. تتضمن هذه القصص المختلقة تفاصيل مصممة لإثارة إعجاب الضحايا المحتملين وكسب ثقتهم، مثل الادعاء بأنهم خريجو جامعة أوكسفورد".

أضاف أن المجندين يخضعون لاختبارات كشف الكذب قبل بدء العمل لتحديد ما إذا كان لديهم روابط مع أجهزة إنفاذ القانون أو الأمن. قال المسؤول: "يُحظر التحدث بالعبرية داخل المكتب. بدلاً من استخدام الاسم الفعلي للشركة، يعرّف المتصلون أنفسهم كممثلين لمنصات استثمار تتغير أسماؤها بشكل متكرر من قبل المنظمين الإسرائيليين".

أشار المسؤول إلى أن إحدى أصارم القواعد المفروضة في الشبكة هي عدم استهداف المواطنين الإسرائيليين بأي حال من الأحوال.