بتوصية من الخزانة الامريكية.. تعليمات للمصاف العراقية ببناء قاعدة بيانات لأقرباء المسؤولين

Iraq's government has instructed banks to establish comprehensive databases covering Iraqi politicians and their relatives up to the third degree to detect illicit wealth and combat corruption. The directive follows recommendations from the U.S. Federal Reserve's financial crimes enforcement unit aimed at curbing corruption and currency smuggling to Iran.

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين 31 من آب الجاري، تعليمات موجهة للمصارف العراقية بالشروع الفوري في بناء "قواعد بيانات شاملة تغطي الساسة العراقيين وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وتقديمها للجهات المختصة".

وتستهدف قاعدة البيانات الجديدة، وفقاً لما تابعته وكالتنا، الكشف عن أي "تراكمات مالية غير شرعية وعلامات استدلالية توحي بعمليات فساد". وقد تشمل القاعدة أيضاً عناصر فرق الحماية الخاصة والعسكريين المقربين من الشخصيات السياسية والمسؤولة.

جاءت هذه التعليمات استجابةً لتوصيات أصدرتها قوة مكافحة الأنشطة الاقتصادية الإجرامية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحكومة العراقية، بهدف احتواء عمليات الفساد وإيقاف تهريب العملات الأجنبية إلى إيران.

ومن جانبه، أخطر البنك المركزي العراقي المصارف العاملة بضرورة إنجاز قواعد البيانات الكاملة بحلول التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

بتوصية من الخزانة الامريكية.. تعليمات للمصاف العراقية ببناء قاعدة بيانات لأقرباء المسؤولين

For Context

الأمن الوطني يطيح بـ 216 متهماً بالابتزاز و145 بالتهريب خلال شهر واحد

على خلفية مطالبات المادة 140.. نائبة تحذر من الضغط الأمني بخانقين وتطالب بالحوار

المالية: تثبيت العقود والأجراء اليوميين سيضيف عبئاً على فاتورة الرواتب